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Asociación ilícita, estafas y corrupción en Villa Carlos Paz, parte III

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TODOS LOS NOMBRES
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Finalmente, ha llegado el momento de develar las identidades —y el modus operandi— de los personajes que Tribuna de Periodistas viene exponiendo en el marco de diversas actividades ilícitas que se llevan a cabo en Villa Carlos Paz.

 

El principal es aquel a quien se apodó desde esta columna como “El Cuevero”, un hombre que hace más de 12 años atrás llegaba desde Buenos Aires —lugar donde aún registra sus domicilios tanto para el padrón electoral como para el AFIP— a la mediterránea provincia de Córdoba.

Se trata de Diego López, quien llegó a La Docta —y posteriormente a Villa Carlos Paz— sin ostentar trabajo alguno, solo yendo de changa en changa. Ostentando algunos pocos conocidos y algún que otro amigo, quienes lo ayudaron en primera instancia a salir adelante.

En ese entonces, el “cuevero” llegó a conocer a quien le daría su primer trabajo repartiendo a lo largo del Valle de Punilla —y más tarde en todo Córdoba— tarjetas de telefonía móvil prepaga (Chip y Recarga).

Con el tiempo, López se convirtió en el primer distribuidor de esa herramienta en todo el país; a excepción de Ushuaia.

Fue su primera violación a las normas legales, con la evasión a la cabeza de las transgresiones, ya que las tarjetas prepagas se cobran en efectivo contra entrega de las tarjetas. Y López, como era de esperar, no las facturaba.

Al paso de los meses, luego de acrecentar su capital en efectivo y, hábilmente asesorado por abogados y otros empresarios, decidió hacer inversiones y abrir empresas a nombre de terceros. En buen romance, empezó a usar “testaferros”.

Es así como se vincula con la empresa “Consulting LD Group S.A.” (LD suspicazmente las iniciales de López Diego); persona jurídica Inscripta con fecha 29/05/2009 cuya fecha de Contrato Social es de Febrero de 2009 cuyo nombre de fantasía es “Hielo Alpes” ubicada en la calle Santiago del Estero 20 de Villa Carlos Paz, la más grande fábrica de hielo del Valle de Punilla.

Otro de los negocios de López es la compra, siempre a nombre de terceros, de más de 100 lotes en la localidad de “Villa Santa Cruz del Lago”, a solo 15 km de Villa Carlos Paz en donde construye su mansión de 900 m2 dentro de un lote de 5.000 m2. Amén de lo antedicho, López posee 4 locales sobre la Av. Carcano N° 1260 en Carlos Paz.

Las preguntas que asoman a esta altura son casi obvias: ¿Cómo es posible que López pueda manejarse con total impunidad y coloque a nombre de terceros todas sus propiedades y empresas? ¿Qué esconde detrás del hecho de no tener propiedades muebles registrables o inmueble a su nombre?

Son interrogantes que fueron respondidos y explicados en la primera nota de esta investigación. Allí se explicó que su principal actividad por fuera de los negocios ya descriptos es la mesa de dinero, mediante el cambio de cheques por efectivo a través del descuento de un porcentaje a modo de comisión.

Como ya se publicó, dicho porcentaje es mayor o menor dependiendo de la fecha de vencimiento del cheque.

López también despunta cambiando dólares y dando préstamos a terceros; estas actividades las realiza tanto en Carlos Paz como en Córdoba Capital.

De hecho, pocos saben que, en la actualidad, los montos que López mueve en esas actividades ilícitas ascienden a entre 18 a 20 millones de pesos diarios; todo esto sin pagar un centavo de impuestos.

Pero no trabaja solo, sino que lo hace con un “socio” capitalista llamado Luciano Torres. A su vez, aparecen más personajes cuyos nombres son Claudio, Silvio y Gonzalo.

Todos ellos, más allá de sus actividades privadas, colaboran intensamente como socios parciales con López, mientras que personal de la fábrica Hielo Alpes le sirve como “cadetería” para la actividad.

Hasta hace poco, para realizar toda la operatoria, el “cuevero” utilizaba un vehículo Fiat Palio Wekeend, que a una hora determinada sabía pasar por las oficinas retirando la recaudación y el back up de las operaciones registradas en sus computadoras. Hoy en día, el vehículo fue reemplazado por motos que hacen más ágil —y menos notorio— el trabajo.

Como sea, a raíz de las notas que se dieron a conocer a través de este portal, López ha “levantado” dos oficinas en la ciudad de Villa Carlos Paz, desmantelándolas por completo y trasladando las computadoras a la localidad de Tanti.

Se trata de las oficinas que que están ubicadas en calle Lisandro de la Torre N° 54 —al lado del Banco Macro—y San Martín N° 59, dentro de una galería muy pequeña.

Resta mencionar que López se ha convertido en un verdadero evasor, integrante de una real asociación ilícita, asesorada por varios profesionales, entre ellos el reconocido abogado Luciano Bocco, quien tiene a su cargo uno de los diez estudios de derecho más prestigiosos de Carlos Paz.

Conocedor de la ilicitud de sus actividades, también cuenta con el asesoramiento de facultativos en el área del Derecho Tributario de la Universidad de Córdoba.

Finalmente, la realidad de los hechos demuestra que López se encuentra evadiendo las normas fiscales dado que en su constancia de AFIP, con domicilio fiscal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, figura la siguiente leyenda No registra impuestos activos”.

Hay muchos otros delitos, innumerables, que serán investigados una vez finalizada la feria judicial.

Como siempre, habrá más novedades para este boletín.

 
 

6 comentarios Dejá tu comentario

  1. En principio la nota no describe ningún delito. Cambiar cheques por efectivo no implica necesariamente que haya evasión impositiva. Ambos, el cheque y el efectivo pueden ser resultado de operaciones facturadas y declaradas, pero a alguien que por su actividad tienen efectivo le puede interesar comprar un cheque para depositar más adelante y a alguien que le pagaron con un cheque diferido le puede interesar tener efectivo en la mano. Lo mismo pasa con la compra venta de dólares, nada indica a priori que tanto los dólares como los pesos involucrados en el trueque no provengan de operaciones lícitas y registradas. Ni siquiera están evadiendo el impuesto al cheque. El intermediario sería alguien que simplemente facilita la operación. Es obvio que con eso no se puede hacer mucha plata; también es conocido que los que andan en esas operaciones también suelen tentarse y realizar estafas como embocar cheques sin fondos librados por insolventes. Pero suponer eso antes de contar con pruebas o denuncias de damnificados simplemente porque al tipo lo acusa de cuevero o usurero, o de tocar dinero, es prejuzgamiento falsa denuncia, calumnias, etc. La ley penal especifica los hechos que son delito y castiga a las personas que los cometen o que los instigan. Muchos sistemas penales consideran los antecedentes similares como reincidencia o agravante. Pero ninguna ley penal funciona identificando al delincuente con el delito y luego juzgando o castigando esa identidad. Esto se ha vuelto un asunto central porque estamos ante una ola colonizadora del pensamiento que empezó por asuntos de sexo y género, pero que tiene por intención imponer la atribución forzosa de una "identidad" que en realidad es una etiqueta, y luego imponer el consiguiente "castigo social" establecido para esa identidad. Ya lo estamos viendo con el feminismo, donde las celebridades" se cuelgan etiquetas públicamente con bastante poca precisión. Por ejemplo un grupo militante hace las demostraciones que se vieron en plaza de mayo y en la catedral hace unos días y las mujeres en general se ven forzadas a optar entre declararse feministas y automáticamente quedar representadas y administrada su identidad y su pensamiento por ese grupo, o ser descalificadas ante sus "pares" como machistas y retrógradas, o simplemente brutas y atrasadas. Eso es lo que genera la ideología de las identidades, es el viejo dicho mafioso de estás con nosotros o estás en contra, pero llevado a todos los aspectos de la vida. Lo mismo pasa con los asuntos de género que lamentablemente parten del uso de métodos y sistemas de pensamiento probadamente obsoletos e ineficaces, porque precisamente tienen la misión oculta de imponer esos métodos y sistemas. Al partir de la identidad y la dialéctica, otra vez todo cae en colgarse una etiqueta y marchar todos hacia el triunfo del modelo de fracaso. No solucionan ni los estereotipos ni los atavismos que generan violencia ni tampoco la violencia, porque su método de pensamiento se basa en asignar estereotipos y atavismos opuestos. Luego, como el resultado es más violencia, ahí crearon la oportunidad para legislar el genocidio administrado y socialista. Como están las cosas, como las quieren estos grupos militantes, una nena que usa shorcitos y una remera o una mujer que no se maquilla es sospechada de andrógina o lesbiana, un chico que no destila testosterona y violencia por todos sus poros será considerado fija candidato a homosexual o trans; y al parecer pocos saben que los chicos no tienen mucha testosterona hasta la pubertad. Otra muestra clara se da en el mundo trans, alguien puede opinar que para ser trans no debería ser necesario el mal gusto para vestirse o maquillarse, ni ejercer la prostitución bajo un puente, ni querer parecerse a un modelo machista de mujer, pero al que se atreva a decir eso se lo calificará de homofóbico inmediatamente. Bueno, si, todo esto a cuenta de los prejuicios y las suposiciones identitarias sobre un tipo que cambia guita y lleva y trae cheques. Obviamente si el tipo es rico y tiene muchas propiedades, no será por cambiar guita ni por cambiar cheques. Habrá que investigar mejor, pero en principio conocer buenos contadores y abogados no es ni puede ser delito ni motivo de condena social o periodística.

  2. Pregunto desde córdoba. Si el tipo sabe de su accionar fuera de la Ley, recibe que cosa????? Asesoramiento del quienes de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad nacional???????? Son docentes de alguna cátedra?????? Porque si hay gente de nuestra Universidad involucrada es serio. Ahora si son abogados, egresados de nuestra Universidad, pasa por otro carri porque hay muchos egresados no solamente MAFIOSOS, sino CHORROS. Me parece que una cosa son docentes y otra egresados. Si son docentes se van a la calle .

  3. Si hay que ser un tanto distraído como G, se describe claramente en la nota que el tipo evade impuestos, cambia cheques, tiene una mesa de dinero. ¿Qué más se necesita para saber que es un corrupto?, nadie, por derecha hace plta en poco tiempo, a no ser que sea, jugador destacadísimo en algún deporte masivo, cirujano renombrado, o que haya ganado algún premio jugoso en el Loto, Quini 6 o algún otro juego de azar. Merece la cárcel,hay que preguntarse, si sabiendo cono se sabe lo que cuenta la nota, ¿cómo es que todavía sigue en danza?

  4. Van llegando los chiconautas al baile. Y me encanta cuando discuten entre ellos o acaso se refutan. Lo hace ver todo mas natural, inocuo. Antoine de Saint Exupery... muy importante recordar ese nombre. Para el juicio a futuro. Pobre Gary. Hablando de Gary, toda esta gente son amateurs en el arte de la estafa. Gary es un maestro consumado: el convencia a la gente de que le den todo VOLUNTARIAMENTE Y SIN CONDICIONES. El crimen perfecto. O casi. En muchos paises hay leyes que castigan a quienes se aprovechan de la ingenuidad de la gente. Por otro lado las amenazas, el hostigamiento con fines extorsivos, excetera, se configuran como delitos COMUNES Y GROSEROS. Se ve que Gary solo sabe cagar a la gente si se trata de perfectos idiotas o acaso gente ingenua o con aspiraciones sinceras y formacion rudimentaria. O gente timida o pusilanime. Cuando tiene que cagar a alguien que no es tonto hace agua por los cuatro costados. ASI CUALQUIERA GARY! Buenas tardes. PS: Vos no venis aca a cazar gorilas. :D

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