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En su alegato, la UIF sostuvo que Lázaro Báez encabezó una organización para lavar dinero

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Confirmado, robaron
Confirmado, robaron

Este miércoles, la Unidad de Información Financiera sostuvo que el detenido empresario Lázaro Báez encabezó una "organización" para lavar dinero y administró "millones y millones que corresponden a todos los argentinos" porque provinieron de la obra pública.

 

"No existe otra forma de empezar que partiendo de la persona de Lázaro Báez como cabeza de la organización", sostuvo al comenzar su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 4 el abogado de la UIF querellante en el caso, Fabián Mérola.

Báez "tiene la mayor responsabilidad en esta enorme estructura", sostuvo en relación al detenido dueño de la empresa "Austral Construcciones".

"Se trata de alguien que administró millones y millones que corresponden a todos los argentinos y que ha mostrado un increíble desapego a las normas, apartando aquellos activos del control del Estado", agregó el abogado de la UIF en el marco de este debate, que tiene a Báez y a otras 26 personas acusadas por "lavado de activos".

El alegato comenzó esta mañana ante el Tribunal Oral Federal 4 en una nueva audiencia del juicio oral en los tribunales de Retiro, luego que el miércoles pasado la AFIP pidió una condena de ocho años para Báez.

"A nuestro modo de ver esto es un caso clásico de lavado de activos y la diferencia está en la enormidad de los fondos y la diversificación de las maniobras", agregó el letrado del organismo.

El dinero provino de "contrato de obra pública estatal" y "se trata de más de 50 millones de dólares lavados en el exterior con maniobras que implicaron al menos siete jurisdicciones en esta compleja ruta del dinero con responsabilidad de 27 personas físicas y numerosas jurídicas", sostuvo.

"Nos hallamos ante un claro caso de delincuencia transnacional", afirmó.

Al inicio de la audiencia, la defensa oficial del detenido ex abogado de Báez, Jorge Chueco, informó a los jueces que pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que se le informe si su cliente "aparece como víctima de espionaje ilegal" en la causa que lleva ese magistrado, en base a publicaciones periodísticas que lo mencionaron.

Báez es juzgado junto a sus cuatro hijos, su ex abogado Chueco, su ex contador Daniel Pérez Gadin y el imputado colaborador Leonardo Fariña, entre otros.

 
 

13 comentarios Dejá tu comentario

  1. ¡No le queda otra a la UIF que reconocer la maniobra! ¿Cómo va a desmentir a MOSSACK FONSECA de Panamá con todos los registros que se encontraron de las operaciones de Lázaro? ¿Cómo va a desmentir a Alex Mauro , representante del Banco Safra de Suiza eran los beneficiarios de las cuentas abiertas por Austral Construcciones con la participación de Perez Gadin y Fabián Rossi? Una cosa es el "verso" que se puede vender y que compran los militantes K DENTRO de la Respubliqueta Argenta y otra LA VERDAD que emerge DESDE EL EXTERIOR, donde no hay CORPORACION politica y/o Judicial que pueda encubrirla, tal como se está haciendo groseramente con el caso Oldebrecht Argentina. En cualquier momento el Estado Argentino, le va a pedir disculpas al grupo Brasilero, por las "calumnias" vertidas en contra de su razòn social y hasta habrá que indeminazarla!

  2. por eso buscan la reforma judicial,lo que pergueñaron fue el tema jubilatorio al sistema judicial,lo que esta provocando la renuncia de jueces y fiscales para luego nombrar a los que podran influencir desde el poder politico,vamos en camino de la impunidad,El dia 25-2-20 en el diario La Prensa salio publicado un reportaje al Dr.Felix Loñ por el Sr.Carlos E.Hartmann que llama a la reflexion sobre la corrupcion y la falta de independencia en los tres poderes" Los presidentes generalmente no respetan la division de poderes " Una interesante publicacion para los que conocen poco o nada de nuestra historia

  3. Patricia, gastar divisas para mantener el precio del dólar barato, o vendérselo a mitad de precio a los importadores y amigos, o venderlo barato para que la gente haga turismo y crea que todo anda bien, es una de las coincidencias que tuvo la política de Macri con la de Cristina. La "fuga" fueron importaciones, fue compra de dólares, fue el turismo internacional que todavía siguen haciendo los ñoquis de tu banda. A toda esa fiesta cara del dólar barato pretendiendo contener la inflación se le suma la bicicleta, que también hubo con Cristina. La diferencia es que Cristina se patinó los excedentes del campo, que no eran de ella, y Macri se patinó la guita que le prestó el FMI. Pero todo para bancar la misma clase de políticas socialistas y la misma economía ficticia que había instalado Cristina y que Macri creyó que con el tiempo y poniendo dólares se iba a corregir sola. Las cosas no se arreglan solas y los candidatos a inversores salen rajando en cuanto ven de qué viene la cosa, como cuando tu banda ganó las PASO.

  4. Elea, eso pensé yo. Osea, la Fiscalía pidió 8 años y ya cumplió 6 !!! Por el dos x uno de cada año en prisión preventiva. Una joda. Es el mundo del revés. Mientras los que no cobramos planes estudian como bajarnos el sueldo e inventan nuevos impuestos. Discutimos la pobreza y cuando hay plata se la afanan en bolsas...Todos estos chorros presos ya.Debe haber más gente honesta en Argentina capaz de gobernar fuera de estos cuatro o cinco que andan dando vueltas.

  5. Edfavio, es algo que llama la realmente la atención, y no deja de ser tal como dice el dicho, lo legal no siempre es justo y los justo no siempre es legal, y aunque parezca chiste hasta el famoso Alfonso Capone, tuvo un tratamiento similar. ya que si bien fue preso por evasión fiscal, no termino sus días en la cárcel sino en su mansión de Miami Beach donde murió de sifilis, después de cumplir una condena efectiva de ....8 años....aunque originalmente eran 12 decretada en 1932, pero murió en 1947

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