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Este viernes, la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de Cristobal López, Carlos Fabián De Souza y Osvaldo José Sanfelice en una causa que investiga supuestas maniobras delictivas realizadas mediante las empresas Agosto SA y otras del Grupo Indalo, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por la sala I de ese tribunal con la firmas de los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens.
Los magistrados resolvieron no hacer lugar a los distintos planteos presentados por los recurrentes, procesados por el delito de lavado de activos, en carácter de coautores, en concurso real con el de asociación ilícita.
Los camaristas se pronunciaron de ese modo tras un fallo dictado por el juez Julián Ercolini y además, en el punto 4 de la resolución, confirmaron la orden de "trabar embargo sobre el patrimonio" de los procesados.
Por otra parte, confirmaron la falta de mérito para procesar o sobreseer a los hijos del empresario, Cristóbal Nazareno López y Emiliano López, así como a otros dos imputados, Raúl Esteban Zamora y Marta Alcira Leiva.
El fallo, fechado hoy, confirmó el embargo trabado sobre "los bienes de Agosto SA y estar a los embargos decretados respecto del patrimonio de Álcalis de la Patagonia SAIC, Oil M&S SA y CPC SA".
Los magistrados, asimismo, resolvieron revocar parcialmente la disposición "en lo referente a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias de Carlos Fabián De Sousa y Cristóbal Manuel López".
El magistrado Llorens manifestó en el fallo coincidir con sus colegas preopinantes en cuanto a la resolución de las cuestiones preliminares tal como fueron planteadas".
"Sin embargo, difiero con ellos en lo relativo a la solución del fondo", expresó y explicó que "un préstamo dinerario entre empresas del mismo grupo no constituye, por sí mismo, delito alguno".
"Más allá de los cargos que formalmente ostentaban en las sociedades cuestionadas, no surgen del expediente intervenciones materiales de los nombrados", concluyó el juez.
La firma Agosto SA era presidida por Sanfelice y quedó bajo investigación "a partir de una alerta emitida por una entidad financiera", indicó Ercolini cuando procesó a los tres empresarios en 2019.
Por entonces, el magistrado entendió que la firma "fue constituida y funcionó como una sociedad pantalla, es decir sin una operatoria comercial considerable, más allá de las contrataciones celebradas con las empresas del grupo Indalo".
López y De Sousa "en su calidad de responsables de las firmas Oil M&S SA, CPC SA y Álcalis de la Patagonia SAIC; y Osvaldo José Sanfelice, en su carácter de accionista y presidente de Agosto SA; habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el objeto de poner en circulación en el mercado el dinero defraudado al Estado nacional" entre octubre de 2013 y agosto de 2016, agregó por entonces el juez.
¡Este es el empresariado NAC&POP "comprometido" con el MODELO! Con este tipo de EMPRESARIOS NACIONALES es que se construye un UN PAIS "SOBERANO". Habría que agregar a los ESKENAZI, de los que se dice poco y nada a pesar de ser los responsables de que Argentina tenga una espada de Damocles financiera por mas de u$s 3.000millones por el 25% de las acciones de YPF que supieron "adquirir" como Grupo Petersen a instancias. Hoy esas acciones, (no se sabe con claridad la trazabilidad de esas acciones y quien o quienes estarían detrás esos intereses), están en manos de FONDOS BUITRES y ni el Pag 12 ha podido esconder la situación.https://www.pagina12.com.ar/271246-el-juicio-a-ypf-un-caso-testigo-por-la-deuda Los Eskenazi, fueron los beneficiados de PRIVATIZACIONES DE BANCOS PROVINCIALES, como el caso del Banco de Santa Cruz, de parte de Nestor Kirchner y luego le siguieron el Banco de Entre Ríos, San Juan y Santa Fé. A su vez son dueños de Plus pago, Mantenimientos y Servicios, ASJ Servicios y Santa Sylvia.¡Ah! y fueron los generosos tomadores de fondos a plazo fijo de Nestor Kirchner, por los que SOLO A EL le pagaban tasas de interes exorbitantes a fin de justificar mas ingresos para justificar el incremento patrimonial. ¡Así se hicieron grande Alemania, Gran Bretaña, Rusia,Cuba, Angola, Venezuela!