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El “Chapo” Guzmán, el triple crimen y sus nexos con Argentina

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LO QUE AÚN NADIE CONTÓ
LO QUE AÚN NADIE CONTÓ

En el caso de las drogas sintéticas, aún se recuerda el allanamiento de un laboratorio de metanfetamina en Maschwitz, manejado por un cartel mexicano. El líder de la organización, Jesús Martínez Espinoza, logró fugarse a Paraguay y luego fue detenido y condenado a 14 años de prisión.

 

En el laboratorio se fabricaba metanfetamina en forma de cristal que se enviaba a México o Estados Unidos en botellas de vino, y efedrina en suelas de zapatos. Martínez Espinoza había comprado una empresa de zapatos para garantizar los envíos.

Según un informe de la DEA difundido en 2012, Forza –una de las victimas del célebre Triple Crimen– y su ex socio Esteban Pérez Corradi (nexo argentino del Cartel de Sinaloa) proveían de efedrina a Martínez Espinoza.


Del amor al odio

 

Sebastián Forza repetía a sus más allegados que Ibar Esteban Pérez Corradi “tenía mucho dinero porque hacía negocios con la efedrina que le vendía a un grupo de mexicanos”.

Los que proveían la efedrina a Pérez Corradi eran Alfredo Abraham y Josué Fucks. La traían de China o India, “aunque también había contrabando de efedrina desde Paraguay”, decía Forza. También le consta a López Magallanes, a quien Pérez Corradi consultó para saber si su droguería estaba habilitada para importar esa sustancia. Su proveedor era también Alfredo Abraham, quien importaba efedrina desde Drofar, la antigua droguería de la Confederación Farmacéutica Argentina, con permiso legal de la Sedronar para hacerlo.

La relación entre Forza y Pérez Corradi fue de amor-odio. Fundaron una amistad basada en la conveniencia para los negocios, que terminó en una deuda millonaria cuando Esteban se convirtió en el financista-prestamista de Sebastián, y éste jamás le pagó. Todo comenzó en 2007, cuando, a pedido de Forza, Pérez Corradi le traía “ladrillos de dinero” que cambiaba a Sebastián por cheques.

La pregunta obvia es: ¿Estaba Pérez Corradi en condiciones de prestar una cifra millonaria?

El negocio visual de Pérez Corradi era cambiar cheques por efectivo y quedarse con un porcentaje de interés. Así financiaba a sus socios, Néstor Lorenzo, Sebastián Forza, López Magallanes, Julio Posse, Walter Maffini y Marcelo Abasto.


El “Zar”, Cooperativas truchas y el vinculo oficial

 

La principal actividad de la droguería San Javier, del “Yabrán” Néstor Osvaldo Lorenzo, no era vender medicamentos sino “descontar cheques “y otras operaciones financieras.

Aunque parezca una contradicción, por esas actividades San Javier era la cabeza de una enorme red financiera oscura por donde pasó plata de la Bancaria, de la campaña de Cristina Kirchner del 2007 y del empresario Esteban Pérez Corradi, acusado de supuesto narcotráfico en los EE.UU.

A los contadores de la División Investigaciones Patrimoniales de la Policía Federal Víctor González y Graciela Bolatti, además, le llamó la atención que PAGA Sociedad de Garantía Recíproca (integrada por ex funcionarios) cediera más de 9 millones de pesos de derechos de cobro de la Administración de Programas Especiales (APE) de las obras sociales a Lorenzo.

Más adelante, señala que Multipharma -una de las aportes a la campaña de la fórmula Cristina-Cobos del 2007- carecía de actividad comercial alguna y se creó como “instrumento para que San Javier pudiera seguir operando financieramente”.

Luego pone la lupa sobre la compra de un inmueble en Colpayo al 100 de la Capital por U$S 450 mil que no figura a nombre de San Javier sino de una mujer pero con una hipoteca hacia la Cooperativa Vernet, cuyo apoderado es Diego Martin Tarruela, este termina cediendo la hipoteca a Cote de Baume S.A. los sabuesos señalan que la desprolijidad de los libros demuestran una “intencionalidad manifiesta” de ocultar información

Los investigadores pusieron énfasis en un supuesto acuerdo entre el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y
Pérez Corradi, este, le cambiaba a Lorenzo cheques de la obra social bancaria por un total de 3.184.110 pesos, parte de este y otros acuerdos entre ambos empresarios incluían cheques de Forza, que en los últimos meses de su vida eran difíciles de cobrar.


Impunidad

 

Pese a todo, Cooperativa de Crédito Vernet y su apoderado nunca tuvieron demasiados dolores de cabeza. Solo les preocupa ser nombrados por los medios, ya que sus vínculos espantan a inversores y clientes.

Deberían aclarar el origen de sus fondos y cual fue el criterio para actuar como agentes financieros de Pérez Corradi (nexo con el Cartel de Sinaloa), Néstor Lorenzo (el Yabrán de los medicamentos), Sebastián Forza (ejecutado en General Rodríguez), Martin López Magallanes, Marcelo Abasto, Walter Maffini, Pablo Mancusso y Lucas Conte (quienes adulteraban medicamentos que luego introducían al mercado legal).

El juez Norberto Oyarbide pese a contar con una frondosa investigación, nunca avanzo entre los nexos de esta y otras cooperativas en su rol de facilitar el lavado de activos.


“Una organización para robar”

 

El juez federal Luis Rodríguez ya pidió las investigaciones efectuadas por el juzgado federan N° 5, y la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc). El juzgado y sus sabuesos preferidos quedaron bajo la lupa luego de que uno de los financistas mas reconocidos de la City denunciara un pedido de coimas por parte de los integrantes de esa división.

Guillermo Greppi (titular de la Asociación Mutual Propyme), disparo: “el policía dijo que solo recibía ordenes del juzgado”, le pedía la friolera de 2.5 millones de pesos para dejar sin efecto el allanamiento, efectuado el pasado 20 de diciembre, donde se lo investigaba por lavado de dinero.

Los efectivos fueron reconocidos por el financista, luego de que se le mostraran imágenes de la farandulezca detención del valijero Leonardo Fariña, cuando circulaba en una camioneta “melliza”. Un “operativo” de transito sin precedentes, realizado por la DIFOC, ¿a pedido de quién seguían a Fariña?

 

Gabriel Brito

 
 

12 comentarios Dejá tu comentario

  1. MARCELO, para finalizar el tema con vos, no da para mas y vos decis "chachara, cuentos chinos, etc", bueno, te invito leas terminos como los que use en varios temas: BLACKWATER , HOY XE, mercenarios de ee.uu cuyo contrato fue canceladoo debido al caos que causaron en IRAK Y AFGANISTAN, mentira eso??. , (leer quienes son hoy en mexico donde dicen fueron contratados por el gobierno de mexico para luchar contra los narcos, pero si averiguas quienes son e hicieron, veras que lo que digo es ASI, SE DROGAN, VIOLAN Y MATAN A CUALQUIERA SON EX MARINES, DE SEALT NAVYS, etc y en el mundo tambien averiguas, HAY UNA ASOCIACION DE MERCENARIOS QUE TRABAJAN JUNTOS Y SEPARADOS suman mas de cien mil millones de dolares al año por los contratos, . OTRA MENCION: el negocio no controlado de los embriones congelados, (vida por nacer), hechos en laboratorios y encargados por padres que no pueden tener hijos, bueno, los congelan a mas de 170 grados bajo cero, en nitrogeno liquido, lo que hace se alteren y muten, y cuando los donantes y donatarios, padres, etc, madres alquiladas son fertilizadas con algunos de ellos que ha prendido, nacen niños hibridos, con defectos geneticos, comprendes?? y lo cobran a altos precios, MAS DE CIEN MIL DOLARES, Y LES DAN A PADRES HIJOS QUE QUIZAS NO SEAN DE ELLOS PORQUE NO SE LOS CONTROLA LUEGO DE EXTRAERLOS DE LA CONGELACION, hay quejas internacionales porque lucran y trafican el resto de embriones desechables que tienen vida, para hacer experimentos , los venden u otra cosas sin que los que encargaron sus hijos los reclamen, DESEARIA LEYERAS SOBRE ESTE CASO QUE HACE A LOS NIÑOS ROBADOS, MUTAN SU ADN, COMPRENDES VOS ESO, PORQUE YO AUNQUE NO TE GUSTE, HACE MAS DE SEIS AÑOS lei y estudie todo, mas alla que me gusto siempre la medicna, pero no esta, si, la que sana no la que mata y hace negocios.- DEL TEMA DEA, CIA Y AGENCIAS QUE DICEN LUCHAR CONTRA LOS CARTELES, ES VERDAD A MEDIAS, en realidad se infiltran dentro de ellos, comparten drogas, luego muchos se pasan a dichos carteles y otros les proveen material como te mencione cuando detuvieron aqui en 2011 el avion de ee.uu con muchos contenedores , salio en muchos sitios, donde se informo, lee al mismo VERBISKI (agente de inteligencia del estado) donde menciona que habia dentro de uno de ellos¡¡¡, no eran solo equipo para asesorar a los organismos locales sino morfina, opio, drogas sinteticas, materiales quirurgicos, armas, y un pen drive en un sobre, encriptado con informacion confidencial etc, ESO ES AYUDAR A LUCHAR CONTRA LA DROGA O ERA PARA CIERTOS GRUPOS LOCALES PARA PRODUCIR LA MISMA Y LUEGO COMO HACEN, LLEVARLA A SU PAIS Y EL RESTO LA COMERCIALIZAN AQUI, porque no se si sabes que EE.UU ES EL PRIMER PAIS CONSUMIDOR Y ELABORADOR DE COCAINA Y NO ARGENTINA¡¡¡ (pero los picaros la hacen producir en paises latinoamericanos, luego las llevan via submarinos y aviones, por eso cite que en el sur, UN YANQUI DE APELLIDO LEWIS, JOE LEWIS, QUE COMPRO, ROBO A INDIGENAS, (podes leerlo en OPI SANTA CRUZ, DIARIO DEL SUR, PREGUNTALE A ELLOS QUIEN ES ESTE TIPO, PELIGROSO, mas de 400.000 has, que le fue entregadado por el gobierno a traves de NILDA GARRE, Y FUERZAS AREAS, UN AEOROPUERTO ENORME DONDE SEMANALMENTE INGRESAN Y SALEN AVIONES CARGADOS, pues conque?? con drogas, armas, equipos de informatica , radares, y experimentos de control mental PUES TRABAJA Y SU PATRON ES LA EMPRESA TAVISTOOK , inglesa, averigua todo eso, ademas de que los mismo lugareños han denunciado en base a investigaciones hacen experimentos con niño, (han desaparecido cantidad de niños, robados por los matones de este ingles al servicio de la corona britanica).- Y asi, te sugiero antes de seguir quieriendoo saber quien soy yo, porque le mando a veces a cristian sanz por mail, archivos relacionados con temas que yo descargo y analizo, estudio con otros , relacionados con los temas que tratamos aqui, eso es pecado, esta prohibido si tiene tribuna un correo por el cual podes escribir ademas del blog???.- POR ESO NO HABLO MAS CON VOS, Y SABRAS QUE HACER VOS CON LO TUYO, y cuando digo aportar, me refiero que des vos y otros, datos como informacion como yo la doy y te acabo de citar algunas, estan en todos los sitios del mundo, yo no copio ni plagio blogs de otros, ni repito como un loro cosas de otros, solo, analizo y estudio a mi manera todo esto, del mundo y de argentina y lo digo cuando puedo en este diario QUIEN QUIERA LO LEA QUIEN NO, ALLA CADA UNO , YO NO METO CON NADIE DE UDS SALVO QUE ME AGREDAN COMO VOS HAS HECHO, porque en vez de tirar y tirar insultos y desafios no te dedicas a aprender algo y si lo sabes, comentalo aqui, para que todos lo leamos, eso si nos servira , pues yo aprendo todos los dias cosas nuevas, vos no??.- MARCOS-

  2. Es importante leer todos los comentarios e informaciones, no juzgarlos, sino investigar y estar atentos.- Recordemos cuantas peliculas parecian ser ciencia ficcion y hoy la realidad las ha superado.- TODO ES POSIBLE EN LA DIMENSION DESCONOCIDA.- El hombre ha avanzado muchisimo en el campo de la ciencia y la teconologia, pero lamentablemente ha olvidado los valores fundamentales que conducen a que sus investigaciones beneficien a la humanidad toda.-

  3. Marcos, En tus series de kilométricas palabras carentes de sentido y linealidad con las notas de los periodistas no hay aporte tuyo. Simplemente ilustras decir mucho y nada a la vez. Siempre haces galatanería de tu, supuesta, sabiduría y que eres un ser pensante y con ello denigrando a cualquier otra persona que se expresa. En tus palabras están el implícito insulto al resto de los foristas al llamarnos completos ignorantes y vagos; incluyéndome a mi en esa bolsa. E insisto con mis dichos, si en verdad has aportado con los informes a Sanz. ¿Donde están dichas notas? ¿Donde está la leyenda y referencia que habitualmente colocan los periodistas al final de cada nota? Por si no lo sabes, cuando un lector aporta material, es costumbre de TDP colocar una especie de "banner" abajo en la nota agradeciendo la colaboración y el nombre de dicha persona. No he visto nota que se agradezca a un tal Marcos. Se ve que poco sabes de lo que en verdad consiste el Habeas Data. Eso no es más que un recurso legal que permite que se corrija o elimine total o parcialmente cualquier dato personal de carácter confidencial y/o sencible de algún registro (físico o electrónico) o de alguna base de datos. Es un instrumento que en teoría permite regular cierta protección de datos. Cuando dices que aportas tus datos conforme al Habeas Data es contradictorio e ilógico puesto que como he dicho antes el Habeas Data está pensado para implementar el resguardo y control de nuestra información. Si tu dices aportar tus datos según Habeas, estás invocando a su uso y por tanto no aportas ninguna información tuya. Y además, incluso el propio Habeas Data tiene sus límites y alcances por lo que no siempre se puede invocar. Eso lo se bien, se lo agradezco a mis profesores de Legal y Legislación Informática. Valieron la pena el sufrir dos años de formación en temas legales en mi estadía y formación educativa universitaria. Hablas de falta de datos de nuestra parte pero ¿Y tu que me dices? Tu estás bajo el nombre, o alias, Marcos. Y en cuanto mencionas tu lugar de origen has divagado. Repito: en una nota comentaste que eres de Entre Ríos, y allí haces tu vida porque lo considerabas tu lugar en el mundo. Días después te desdices y comentas que sos de Córdoba. Otras personas no tan observadoras quizá no tienen en cuenta estos detalles pero yo que si bien no tengo memoria eidetica, pongo atención a ciertas cosas y las retengo muy bien en mi cabeza. Al menos yo digo bien en claro mi nombre y de donde soy y vivo. Y también de paso, te recuerdo que si he comentado mi edad. No te amenazo con localizar tu lugar de residencia, simplemente señalo tu mentira e incoherencia. Tampoco es un intento de obtener tu IP por medio ilegales (como el "hackeo"), ni estoy intentandolo. No me dedico a esa parte negra de la Informática con la cual no comulgo. Además, para llevarlo a cabo necesito de un equipo e instalación adecuada, y el tiempo necesario... cosas de las que no tengo. Justamente mencioné que de ser necesario para conocer en verdad a la persona que dice colaborar con TDP con mucho material me vería forzado a comunicarme con Sanz para pedir la información necesaria para determinar el ISP a quien acudir, ir a un Juez y solicitarle que me permita conocer el domicilio e identidad de la persona que ha enviado dichos correos bajo dichas IP en las fechas correspondientes. Sostengo: Divagas sobre demasiadas cosas que no hay coherencia en nada, y si TDP hubiera visto potencial interés en algún aporte tuyo, lo hubieran señalado en sus notas. No soy el primero, ni el único en señalarte que tus escritos suenan mucho a película, ficción, demasiado conspiranoico y hasta incluso carente de lógica y que viola la física y la comprobable ciencia misma. Ya que constatemente nos pides que leamos y tengamos los ojos abiertos, y en vista a que tu eres un gran sabio... ¿Porqué te reúsas a decirnos donde es que debemos leer? ¿A quien debemos leer? ¿En donde o a que/quien debemos de buscar? La red de redes es muy grande, y en constante expansión... Tiene la particularidad de no olvidar las cosas, a menos que intencionalmente alguien las haga olvidar. Ya que dices que has hecho un trabajo de investigación, aportanos tus observaciones en base a tus propias fuentes. Es así como se hace la verdadera opinión y evaluación. Debemos ver lo que tu ves, ese es el modo en que podremos conocer al Marcos que leemos. En la red hay de todo, información y desinformación. Hasta la muy valiosa Wikipedia sufre de esa bipolaridad que caracteriza a esta era de Internet (y a la propia internet). Marcos, no te comas todo lo que encuentras... que por buscar no siempre encuentras... A buen entendedor pocas palabras. Saludos,

  4. Marcelo: Volves a repetir todo lo mismo, lo cual indica que tus neuronas no dan para mas, el mismo relato como un cuento, digo, porque no te dedicas a escribir policiales o poesias dramaticas??.- La verdad no me da por discutir con vos porque no logras entender lo que es informacion, analizar, estudiar y buscar , sondear en donde otros no buscan por haraganes mentales y por ser muy cortos.- Y REPITO UNA VEZ MAS, NO SOY SOBERBIO , VOS Y OTROS ME HAN QUERIDO SIEMPRE ENCASILLAR EN ESO, lo que sucede es que cuando uno menciona cierta informacion, nombres, datos, que uds no manejan creen que es soberbia, no, es un aporte de informes al tema del cual hablamos mas otros que se relacionan, comprendes??.. Y bueno, nada mas, creo debieras ir a algun curso de periodismo, o que algun profesor de politica te pueda guiar en estos temas, PARA Y HE VISTO A OTROS, SOS UN INFILTRADO ENVIADO A atacar a gente como yo que tratan de opinar aun distinto sobre los items que el diario presenta, nada mas, no hay mas nada, terminado, fin.- MARCOS

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Cynthia Gentilezza. Analista en seguros


 

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