Trascendió en estos días que el grupo económico que lideran los hermanos Ángel Di Carlo y Guido Di Carlo, “Forexcambio S.A.”, con oficinas centrales en la calle Marcelo T. de Alvear 540 (C1058), microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sucursales en distintos puntos del país, tras adquirir las acciones del “Banco Meridian S.A.” —titular de la empresa “Meridian Financial S.A.” (CUIT 30-70713198-1) hoy “Quantika S.A.”— estarían atravesando serias dificultades financieras, razón por la cual habrían optado por deshacerse de sus activos no estratégicos.

En el análisis societario o estratégico proyectado, y tras superar las inquietudes que la teoría de la decisión suele proponer, optaron por desaparecer la sociedad “Meridian Financial S.A”., cuyas acciones detentaba con exclusividad el “Banco Meridian S.A”., dejando un tendal de conflictos judiciales sin resolver que hoy, tras algunos años, ponen en riesgo la continuidad de la empresa continuadora, “Quantika S.A.”, sobre la cual ya pesan dos (2) inhibiciones generales de libre disposición de sus bienes, frondosos embargos en curso y riesgo de quiebra inminente.

En definitiva, lo que el “Grupo Forexcambio S.A.” efectuó fue un vaciamiento de la sociedad “Meridian Financial S.A.”, transformándola en una suerte de empresa espectral, que no registra notificaciones, requerimientos ni tampoco atiende el teléfono ni atiende sus deudas, lo que obviamente pone en jaque al grupo que ostenta su titularidad o bien a las personas que figuran como accionistas, probablemente de paja, pero que evidentemente sufrirán las consecuencias previsibles de su obrar.

Entiendo por empresas “fantasma”, a aquellas compañías que solo existen en apariencia, pero que en realidad son simples figuras de naipes, armadas con el propósito de defraudar a terceros, obteniendo jugosos réditos en contraprestación con nada, más allá de la presencia ficticia de determinado negocio o servicio.

El caso puntual que convoca esta nota está dado por la empresa de servicios financieros “Meridian Financial S.A.”, CUIT 30-70713198-1, que hoy habría cambiado su denominación por decisión del Grupo económico liderado por los hermanos Ángel Di Carlo y Guido Di Carlo, por “Quantika S.A”., manteniendo el mismo domicilio legal (inexistente) y el mismo CUIT. Desde hace al menos dos (2) años la empresa en cuestión se caracteriza por eludir todas las notificaciones que se le cursan desde distintos ámbitos (privado, corporativo, forense, notarial, etc) y sean éstas cartas documento, telegramas, cédulas, mandamientos, oficios, notificaciones, demandas, querellas criminales, e inclusive, correos electrónicos. Pese a todas estas situaciones adversas y siguiendo los recientes lineamientos impuestos por la CSJN en el caso A. 858. XLV. “Acher, María Laura y otros c/Aderir S.A. y otros s/medida cautelar” fallado el pasado 12 de julio de 2011, se ha logrado notificar eficazmente la decisión firme a la que haremos referencia infra..

Precisamente se interpreta con cierta lógica que si alguien intenta sortear selectivamente cierta forma de comunicación (adiestrando encargados de edificios, haciendo aparentar la existencia de empleados inexistentes, afirmando al atender “numero equivocado”, etc), es porque indudablemente tiene algo que esconder, o si se quiere, porque tiene entre manos algún negocio turbio, ilícito, o si se quiere, extraño. En el caso se intenta “desaparecer” del mercado una empresa dejando un tendal a cuestas.

Meridian Financial S.A., liderada, supuestamente, por su entonces CEO, Señor Moon JEONG, luego despedido con escándalo, era publicitada hasta hace poco en el sitio web www.grupomeridian.net hoy www.grupomeridian.com como empresa dedicada a servicios financieros, compra y venta de billetes extranjeros, cheques, giros bancarios, money orders, travellers checks, venta de cheques sobre todas las plazas con corresponsales propios, oro amonedado y barras de buena entrega, giros y transferencias con corresponsales propios, etc.

Sin embargo si uno quiere contactar a alguien de la empresa en la actualidad resulta imposible. Los accionistas habrían decidido llevar adelante la liquidación de la sociedad dejando en banda a todos sus acreedores, que quizás no son muchos en cantidad pero existen, como el caso que suscita esta nota.

Esta sola circunstancia, extraña por cierto, debiera ser materia de investigación por parte de los organismos de control pertinentes que previenen el lavado de dinero y blanqueo de capitales, vale decir, la Unidad de Información Financiera (U.I.F) dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación de la República Argentina, por imperio de lo dispuesto en las Leyes N°25.345, 25.413 y Decreto Reglamentario 22/01, entre otras normas y disposiciones de orden público.

En efecto, damos cuenta en esta nota de la existencia de una empresa “fantasma” que, comandada por el famoso y hoy devaluado “Grupo Forexcambio” de reconocida trayectoria en el país y en el mercado, los hermanos Ángel Di Carlo y Guido Di Carlo han estado eludiendo el pago de una simple acreencia de tan solo U$S 100.000 (dólares estadounidenses cien mil) de una forma vergonzosa, que no se condice con un grupo económico serio y solvente.

Concluyendo

El objetivo de dar certeza, celeridad y seguridad de las transacciones comerciales y al tráfico jurídico, amparando la buena fe de los terceros, se cumple cuando existe un domicilio o sede social, a fin de garantizar los principios de seguridad jurídica y de legalidad.

El Poder Ejecutivo de la Nación ha delegado en la Inspección General de Justicia, entre otras funciones, las inherentes al Registro Público de Comercio y la fiscalización registral de sociedades comerciales.-

La ley 22.315, detalla en que casos y de que forma, se hace uso del ejercicio del Poder de Policía, otorgado al Estado, siendo que su finalidad es precisamente hacer efectiva su función en materia registral.

En efecto; la función fiscalizadora en materia de inscripción de la sede social, busca garantizar la transparencia de los mercados mediante el adecuado control, resultando esencial que la sede social inscripta, sea la real, de modo que el asiento registral, refleje con exactitud y acierto el domicilio social inscripto.

La omisión de este recaudo o su incumplimiento afecta el normal funcionamiento societario, y viabiliza la existencia de sociedades “fantasmas”, como la que origina esta nota, que aparenta existir, pero no se la encuentra, lo que permite presumir una actividad ilícita, fraudulenta, o cuanto menos, una “fachada”.

Esta curiosa situación permite además presumir que el “poderoso” grupo empresario “Forexcambio” y sus subsidiarias o afiliadas que estamos analizando en esta nota, no solo no sería tan “poderoso”, sino que estaría inmerso en seria crisis financiera o bien cometiendo fraudes o cuanto menos participando en actividades de lavado de dinero, lo que permitiría la intervención inmediata de la Unidad de Información Financiera (U.I.F) y el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A).-

En las próximas horas la parte actora pedirá la quiebra de la empresa “Quantika S.A.”, continuadora de “Meridian Financial S.A.” entonces de titularidad del “Banco Meridian S.A.” hoy propiedad del grupo “Forexcambio”, ante la justicia comercial pudiendo producirse extensiones de quiebra para todo el grupo si no se cancelara la deuda que dicha parte reclama sobre la base de una sentencia firme. ç

El estudio ASK Abogados, sponsor de este periódico y patrocinante de la damnificada, vaticina éxito en su norte y proyecta ir también respecto de los responsables de esta maniobra, entre ellos, los Señores inversores Ángel Di Carlo y Guido Di Carlo, de sus actuales y antiguos accionistas -entre los cuales se encuentran Carlos Fuks, Mariano Gold y Guillermo Iúdica.

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Carlos Forte