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La UIF investiga a Carlos Quintana de UPCN por lavado de dinero

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EL HOMBRE DE LA MILLONARIA VALIJA EN BUQUEBÚS
EL HOMBRE DE LA MILLONARIA VALIJA EN BUQUEBÚS

La Unidad de Información Financiera (UIF) ya pidió a la Justicia copias de la causa que se le abrió al titular de UPCN, seccional Buenos Aires, Carlos Quintana, luego de que fuera sorprendido intentando salir del país con poco más de 45 mil dólares, para investigar la procedencia del dinero.

 

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional provincia, fue interceptado el 14 de julio pasado a punto de abordar un barco de la empresa Buquebus junto con su esposa y con destino a Uruguay, llevando en su poder poco más de 45 mil dólares, y a partir de allí comenzaron los problemas para el sindicalista.

Primero, Quintana fue demorado por agentes aduaneros y luego tuvo que prestar declaración ante el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, de turno en ese momento, aunque se negó a dar su testimonio.

Ese hecho tuvo lugar casi al inicio de la "feria chica" en la Justicia, por lo que se reactivará el próximo lunes al retomarse la actividad, y a partir de entonces el juez contará con menos de diez días para resolver si procesa o no al gremialista, quien se desempeña como secretario general de UPCN en la Seccional Provincia de Buenos Aires.

Es por ello que se prevé una resolución de su situación en la Justicia para la segunda semana de agosto, en caso que no se determine ampliar medidas de prueba, indicó una fuente del caso a Noticias Argentinas.

La normativa establece que cuando se quiere sacar dinero del país la suma no puede ser superior a los 10 mil dólares, y que de serlo previamente se debe declarar y pagar los impuestos correspondientes, cosa que Quintana no hizo.

El juez Meirovich ahora tendrá que evaluar si el sindicalista cometió el delito de contrabando de divisas o bien se trató de una simple infracción aduanera, por lo que el caso sólo sería de competencia administrativa y no de la Justicia.

Por lo pronto, el organismo que dirige José Sbatella ya pidió al juez copias de la causa, algo que seguramente Meirovich hará lugar, para iniciar una investigación sobre el origen del dinero que se le encontró a Quintana.

Este justificó ante los medios que el 22 de diciembre de 1998 se ganó el Loto por unos 3,5 millones de dólares, aunque de todos modos la UIF —basándose en la ley contra el lavado de dinero— intentará confirmar el origen de la suma transportada en el maletín.

Esa norma prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión para quienes cometan el delito de lavado de dinero y no puedan justificar la procedencia del mismo.

 

Sergio Farella
NA

 
 

6 comentarios Dejá tu comentario

  1. Che Daniel, ponete de juez, sacamos todos los ahorros y que se cagu..n todos.....tenes razon,,,, ahora esta bien lo van a investigar A ESTE QUINTANA, pero acordarse!!!!, por lo menos hasta octubre!!!!!!! mientras este la Cris, seguro este caso caera en lo de la mamasita OYARBIDE, y bueno sabemos como sigue este cuento.

  2. el que vote a este gobierno, estará votando la corrupción, que es el cancer que carcome la sociedad. y tiene que crearse un organismo defensor de los ddhh. porque están comprados por el gobierno, como lo está la justicia (como cajonean el exorto de suisa contra moyano) a quienes van a denunciar estas señoras del pañuelo blanco si el gobierno les da fortunas? ustedes vieron preocupación en ella por el paradero de sofi, o de érika o de marita?

  3. CUANDO SE SALE DEL PAIS HAY UN LIMITE DE DINERO QUE PODES LLEVAR SIN PROBLEMAS.PERO CUANDO SOBREPASA EL MONTO ESTIPULADO POR LA ADUANA SE DEBE DECLARAR Y EN CIERTOS CASOS LA PROSEDENCIA DEL MISMO Y PARA QUE ES EL DINERO.Y POR ELLO SE PAGA UN ARANCEL. SI EL DINERO NO FUE DECLARADO EN SU MOMENTO Y LUEGO LO ENCUENTRA PERSONAL DE LA ADUANA AL SER REQUISADA LA PERSONA O SUS PERTENENCIAS ES INDEFECTIBLEMENTE TRAFICO DE DIVISAS.EN ESTE CASO EL DINERO SE RETIENE, SE LIBRAN ACTAS Y SE ENCARGA LA JUSTICIA DE INVESTIGAR LO QUE CORRESPONDA Y DICTAMINAR.

  4. Según se investigo nadie gano el Loto esa fecha que dice este señor quintana. Si mintio es por que debe esconder algo

  5. DanielX: Me parece correcto que no se pueda sacar cualquier suma. Vaya a otro país y quiera traer 1.000.000 a la argentina y va a ver que le dicen!!!

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